Yasadışı kumar zanlıları hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

“suç örgütü kurmak”, “yasadışı bahis oynatmak” suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan çetenin, internette oluşturdukları sanal kumar siteleri üzerinden İngiltere ve Kıbrıs’a para aktardıkları iddia edildi.

Elde edilen bilgiler arasında, çetenin söz konusu paraları kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri aracılığıyla da transfer ettikleri yer alıyor.

İnternet üzerinden bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde eden çetenin liderliğini İngiltere uyruklu Scott William Masterton ve Veysel Şahin yapıyordu.

Hesaplar işsiz kişiler adına açılıyordu

Uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinde kullandıkları banka hesaplarının, işsiz kişiler adına açtıkları, kendilerine 1500-2500 TL arasında maaş bağladıkları, bu hesaplara kredi kartı ve cep telefonu tanımlattıkları anlaşıldı.

Adlarına hesap açılan şahıslar da davada sanık sandalyesinde blunuyor.  Adına hesap açılan sanıklardan Hüseyin D. Ertuğrul Sarı’nın kendisine iş teklif ettiği beyanında bulunurak şunları söyledi:

“Bunlara kart ve telefon tanımlandı. Hesapların kullandırması karşılığında aylık 2500 TL para ödeyeceğini söylediler. Kabul ettim. Hesapla ilgili bilgileri Ertuğrul Sarı’ya verdim. O da bana cep telefonu verdi. ICQ program üzerinden yazışacağımızı söyledi.”

Örgüt yöneticisi adına konut

Yaklaşık 1.5 milyon lirayı değişik zamanlarda çekerek elden Ertuğrul Sarı’ya verdiğini söyleyen D., “5 Eylül 2016’da beni arayıp bankaya yönlendirdi.

Hesapta bulunan 528 bin lira parayı, ‘Veysel Şahin adına 24 daireye ilişkin ödeme’ diye yazarak havale etmemi istedi. Bunu yaptıktan birkaç gün sonra da 400 bin lira para çekerek Ertuğrul Sarı’ya teslim ettim” dedi.

Sanıkların ofis olarak kullandıkları yerde toplanan paralarla örgüt lideri adına konut alımı yapıldığı ayrıca kardeşlerşine de otomobiller alındığı bilgileri de iddianamede yer alıyor.

Veysel Şahin’in tek seferde 24 rezidans satın aldığı ve söz konusu rezidansların taksidini ödediği de konuya ilişkin tapelerde yer almakta.

Veysel Şahin, kumar oynan ması amacıyla yer ve imkan sağlama amacıyla örgüt kurma ve kara para aklamayla suçlanıyor.

Çetenin takibi ihbarla başladı

Türkiyeli iş adamı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürülüğü’ne giderek yeğeninin kumar oynamadan duramadığını ve tek seferde 70 bin liralık kumar oynadığını ve kendini durduramadığını ifade etti.  Söz konusu şikayet üzerine çalışma yapan pois ekipleri çeteyi çökertmek amacıyla teknik ve fiziki takibe başladı.

Bu işin eğitimini de aldırıyorlarmış

Sanal kumar çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan çarpıcı bilgiye göre; çete yöneticileri, Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde yapılan düzenlemeler üzerine sanal kumarın zora girmesi üzerine Türkiye’ye eğitim amacıyla 8-12 kişilik gruplar gönderip eğitim aldırdı.

Türkiye’de bulunan ve çete elemanı olan bilgisayar programcısı aracılığıyla Kıbrıs’tan gelen kişilerin, sanal kumar siteleriyle ilgili teknik bilgi aldıkları belirtildi.

sistem nasıl işliyor?

Yıllık 1.5 milyar dolar parayı Londra ve Kıbrıs’a gönderdiği belirlenen şebekenin kurduğu sistem şöyle çalışıyor: Sanal kumar çetesi, sunucuları (server) İsrail, Kıbrıs, Malta ve Londra’da olan siteleri yayına sokuyor.

İstanbul’da açtıkları 6 ofis üzerinden sistem yönetiliyor. Daha sonra, 300 kişiye aylık 2 bin TL maaş ödeyerek onlardan ATM kartı çıkarmaları isteniyor. Kumar oynayan kişi, bu ATM hesaplarına para yatırıyor. Ardından kullanıcının hesabına kredi yüklemesi yapılıyor. Paralar çekilerek merkez hesaplarına yatırılıyor.

Ardından Türkiye’deki yöneticiler kendi payını alıp her ay en az 50 milyon doları, bir döviz bürosu aracılığıyla Scott William Masterton’a gönderiyor.

Hatrı sayılır çoklukta oyuncu var

Yapılan araştırmaya göre Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu siteler üzerinden Türkiye’de oyun oynayan yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin olduğunu belirtti.

Yaşları 15 ile 40 arasında değişen bu 2.5 milyon kişinin yüzde 18’ini kadınlar oluşturuyor.

Koordineli çalışıyorlar

İddianameye göre, 150’yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul’da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4’ünün İngiliz, 2’sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği saptandı. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.